Equipo

YCONSULTEM Abogados Consultores cuenta con un staff de profesionales especializados en las diversas disciplinas del Derecho: Civil, Penal, Constitucional, Laboral, Familia, Societario, Bancario, Municipal, Administrativo.

En el campo de consultoría, nuestro equipo de trabajo multidisciplinario comprende profesionales y especialistas: Economía, Contabilidad, Ingeniería, Finanzas, Gestión de Riesgos, Legal Compliance, AML &FT, etc., con reconocida experiencia y conocimiento de las tendencias y necesidades de la gestión empresarial moderna, por tanto con sólida capacidad de proveer mecanismos de apoyo preciso a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Abogados

YCONSULTEM Abogados Consultores comprende entre sus redes de Abogados Especializados en cada materia:

Equipo de Abogados

Yenny Cárdenas Luna. Abogado Penalista
Reseña Profesional:

ABOGADO, colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Privada de San Martin de Porres – USP. Post Grado Derecho Penal Económico, Derecho Empresarial, Derecho Procesal Penal - NCPP, Lavado de Activos y Criminalidad Organizada por la UNMSM.
Ex-Oficial de cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos para empresa del sector financiero supervisado por la SBS y UIF-Perú.
Profesional Especialista en Gerencia y Gestión de Riesgos bajo el Estándar Internacional ISO 31000 por la Universidad de Lima.
Especialista Certificada en Prevención de Lavado de Dinero - AMLCA por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
Consultora legal con sólida experiencia funcional en la implementación y conducción del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y FT –Sector Financiero-, diseño de reportes de operaciones financieras (ROS), Matriz de Riesgo del LAFT, Manuales de Funciones y de Procedimientos en Prevención del Lavado de Activos, entre otros.
Conferencista en Legal, Compliance AML & FT, habiendo dictando importantes capacitaciones en empresas financieras tales como: Seguro, AFP, Edpyme, Empresa de Transferencia de Fondos, Cooperativas, Caja Municipal, Caja Rurales, Agentes de Bolsa, Agente de Aduanas, entre otras, así como para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, Universidad de San Martin de Porres – USMP.
Asesora Legal y Consultora Especialista en Dogmática del Delito de Lavado de Activos, Legal, Compliance AML&FT, empresas financieras supervisadas por la SBS, empresas económicas supervisadas por la UIF-PERU y firmas empresariales privadas.
Jose Daniel Mayta Zamora. Abogado Penalista
Abogado.
Especialidad: Derecho Electoral, Derecho Civil, Derecho Penal/Penitenciario.
Abogado por la Universidad de San Martin de Porres, con Diplomado en Derecho de la Ejecución Penal y Tratamiento Penitenciario, Derecho Comercial y Derecho de Sociedades, Derecho tributario, Maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martin de Porres.
Especialista en Arbitraje por la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación con Registro Nº 2828.
Profesional con reconocido nivel de conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado y del sistema de Administración de Justicia Nacional.
Willy Merino Rodríguez. Abogado Penalista
Abogado.
Especialidad: Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Administrativo.
Abogado por la Universidad de San Martin de Porres, con Diplomado Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Maestría en Ciencias Penales por la USMP.
Su área de experiencia son causas por crimen organizado y delitos cometidos por funcionarios públicos.
Mario Flores R. Abogado Civil
Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Colegiado en el Colegio de Abogados de Lima.
Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Diplomado en Propiedad Intelectual, tributación, transparencia de información, procedimiento administrativo general, arbitraje, consumidor, auditoría financiera, finanzas por el Colegio de Abogados de Lima.
Rafael Vega Ll. Abogado Procesal Penal.
ABOGADO Titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Diplomado de Especialización en Delitos contra la administración pública acreditado por el Colegio de Abogados del Callao y auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal – B del Colegio de Abogados de Lima 2015.