Asesoría Gestión de Riesgos Lavado de Activos y FT.

Nuestros servicios comprenden la revisión independiente a su Programa de Cumplimiento AntiLavado, orientada y comprometida a identificar la ejecución de las mejores Prácticas de una Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y FT alineadas a los componentes normativos de carácter internacional y nacional.

Llevamos a cabo una exhaustiva revisión del sistema interno administrativo en materia de Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y FT sobre la base experimental de campo laboral y profesional de nuestros consultores profesionales especialistas en Delitos Económicos (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), que permitirá concluir la situación de su entidad ante revisiones y/o supervisiones por parte de la SBS o UIF-PERU.

Nuestro campo evaluativo comprende:

  • La gestión de Riesgos del Lavado de Activos &FT.
  • Medidas Preventivas en la vinculación y relación con el cliente.
  • Las políticas antilavado.
  • Los procedimientos operativos.
  • Los controles internos.
  • Los procesos y niveles de administración de riesgos.
  • La gestión de programas de cumplimiento.
  • Las estructuras de administración de procesos.
  • Los programas de capacitación.
  • La gestión de aplicación regulatoria, legal y de supervisión.