Cumplimiento Normativo - Antilavado

YConsultem Abogados Consultores es una firma referente en materia Legal Compliance – Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y FT, conforme los estándares normativos internacionales y del Derecho Nacional Interno, como también en la revisión e implementación de los sistemas administrativos financieros de gestión, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo exigidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – Perú, UIF-Perú, así como entes reguladores y supervisores.

Asesoramos a las empresas financieras en sus procesos de Due Diligence de clientes, proveedores y otros relacionados al cumplimiento normativo AML & FT.

Nuestro equipo de trabajo lo conforman profesionales expertos en la materia quienes cuentan con experiencia funcional previa en el campo normativo, por tanto responsables titulares en las consultorías y capacitaciones, lo que nos diferencia notablemente respecto de otras entidades consultoras.